根据市委统一部署，2025年3月10日至4月10日，市委第一巡察组对中共岳阳路桥集团有限公司委员会（以下简称“岳阳路桥集团党委”）进行了巡察。2025年6月26日，市委第一巡察组向岳阳路桥集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、组织整改落实情况

  岳阳路桥集团党委坚持把巡察整改作为重大政治任务，深刻认识巡察整改的政治性、严肃性和紧迫性，切实把思想和行动统一到巡察工作要求上来，将巡察整改与企业改革发展、生产经营、全面从严治党等重点工作统筹推进。党委班子多次召开专题会议研究部署整改工作，对照巡察反馈的问题清单，逐条分析症结根源，制定《巡察整改工作方案》，明确整改目标、整改措施、责任主体和完成时限，形成“党委主抓、书记带头、班子成员分工负责、各部门协同推进”的整改工作格局。

  党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，带头领办重点难点问题，多次主持召开整改推进会，调度整改进展，督促整改措施落地；班子成员严格履行“一岗双责”，主动认领分管领域问题，推动分管部门抓好整改落实；各责任部门对照整改任务清单，细化工作举措，层层传导压力，确保整改工作不走过场、取得实效。

  截至目前，巡察反馈问题已基本完成整改。

  二、集中整改期内整改进展情况

  （一）反馈问题：政治理论学习不够扎实。

  1.存在以理论中心组学习内容代替第一议题学习的情况。

  整改情况：已制定学习制度并通过党委会审批；严格区分第一议题和中心组学习定位，分别落实；已建立双轨学习台账，分别记录第一议题和中心组学习内容，并定期检查；已组织党建整改专题培训，后期公司将长期坚持。

  2.“第一议题”制度坚持不经常。

  整改情况：相关领导已就制度坚持不经常在党委会上作自我批评；同时完善第一议题制度并通过党委会审批，同步下发给司属各单位；已组织党建整改专题培训，并定期检查，台账资料同步进行归档。

  3.近三年未严格按要求制定年度中心组理论学习计划和重点专题学习内容。

  整改情况：已制定中心组理论学习计划并在8月份进一步完善近三年中心组理论学习计划；已定期梳理自查落实情况；已对相关责任领导和相关部室负责人开展了批评教育。

  （二）反馈问题：党的领导融入公司治理不全面。

  4.党委未按期换届。

  整改情况：2025年12月29日-30日召开路桥集团第一次党代会，已完成党委换届工作。

  5.子公司未将党建工作要求写入公司章程。

  整改情况：三家子公司已按要求修订章程，重点增加了党的建设相关内容，同时启动举一反三自查，未发现其他子公司有此类问题；已组织相关工作人员进行培训；集团公司党委书记已对子公司相关负责人进行了批评教育。

  6.“三重一大 ”制度不够健全。

  整改情况：已完善公司“三重一大”相关制度，已明确“三重一大”审批权限，目前公司大额资金决策、审批使用均已按要求上会，9月22日，公司召开会议明确了重大资金标准设置，并已下发通知要求下属各单位认真宣贯公司“三重一大”相关规定。

  7.路桥集团于2023年10月制定了6册《制度汇编》（讨论稿），但制度具体落实不到位。

  整改情况：对《制度汇编》（讨论稿）采取“审议一个、颁布一个”的方式推进，颁布后开展全员制度宣贯及培训，实现内部管理规范化，目前已颁布19项制度办法。

  （三）反馈问题：深化国有企业改革有欠缺。

  8.薪酬制度改革迟缓，与现代企业管理制度存在一定差距。

  整改情况：着手对原有薪酬制度进行适度修改，清理规范现有薪酬结构，使其更贴合企业实际；现已对条件成熟的制度陆续颁布，其余制度也在有序推进。

  9.未经批复发放项目出勤绩效。

  整改情况：督促集团公司人力资源部会同财务资金部，再一次核查了该公司员工发放情况,现各机关岗位人员均已主动退回了多发部分。公司相关部门多次讨论薪酬制度改革，同时也在积极推动特殊子公司的薪酬制度建设。已组织召开人事专题会议，会上再次通报了此事件，对相关责任人进行了批评教育，组织了谈话，并要求其余分子公司引以为戒，举一反三，清查各自公司绩效发放情况并已形成汇报材料。

  10.集团部分奖金发放未计入工资总额。

  整改情况：集团公司专题会议研究规范超目标利润奖金发放程序，明确将奖金计入工资总额； 2025年7月组织财会人员开展了教育培训，持续提高业务工作能力，确保薪酬核算规范。

  11.闲置资产未及时盘活。

  整改情况：因当前房地产市场整体承压，供需关系发生逆转，传统开发模式遭遇严峻挑战，目前已与央企品牌企业合作以市场化的方式开发相关闲置资产。

  （四）反馈问题：履行主责主业有短板、项目管理问题较多。

  12.集团公司部分项目招标流程不够规范。

  整改情况：安排业务分管领导对两个项目负责人和内部招投标工作人员进行谈话提醒，组织相关人员学习招投标法律法规和公司制度，提高业务水平；修订并颁布《公司内部招投标实施办法》，明确招标文件编制要求，加强对违规行为的监督和处罚力度；着力加强了制度宣贯和业务培训，提高内部招投标相关人员专业水平和工作责任心，杜绝类似问题再次发生。

  13.集团公司下属一项目招投标过程不够规范。

  整改情况：一是督促项目部与分包方分别签订材料采购合同和劳务施工合同，合同合计金额不超过原合同金额；二是修订《公司内部招投标实施办法》，强化对分包单位资质审核的制度约束；三是对项目负责人和内部招投标工作人员进行谈话提醒，组织开展招投标法律法规和公司制度学习，严格招标文件审核把关。

  （五）反馈问题：统筹发展和安全、防范化解重大风险有短板。

  14.应收账款清收不及时，影响资金周转。

  整改情况：一是已加大清收力度，明确了责任人、制订了清收方案，并于2025年11月下发了《应收账款与清欠管理办法》；二是对于部分长期未收回款项向法院提请了诉讼并取得了一定的效果，收回了部分款项。

  15.担保程序不合规。

  整改情况：集团公司党委会通报了担保程序不合规相关情况，并通过党委会讨论补签了新增担保的党委会议纪要；着手进一步规范了担保审批流程，从7月份开始，公司所有对外担保，必须经集团党委讨论后，报国资委审批通过后执行；加强相关业务人员培训，提高业务工作能力，防止此类事情再次发生；公司已对相关责任人进行批评教育。

  16.超总额比例担保。

  整改情况：担保总额中部分为对外担保，其余为对子公司的担保，已于今年10月31日前压缩对外的担保额度；计划2026年底再次压缩对外的担保额度；持续完善公司担保长效机制。

  17.对外投资设立子公司程序不合规。

  整改情况：重点加强了领导干部“三重一大”制度学习培训，严格执行相关流程；着手完善设立子公司相关制度和工作流程，并组织相关人员业务培训；已对相关责任人进行了批评教育，杜绝此类现象再次发生。

  （六）反馈问题：项目经理负责制监管不到位。

  18.账户跟随项目经理变动，造成账户混用。

  整改情况：公司已经制定颁布了《银行账户管理》，规定新开户、账户延期、销户，都必须通过公司OA审批系统审批后方可办理，并根据制度对财务人员进行培训，防止此类事情再次发生；公司已强化对项目合同签订、材料采购、资金支付管控，定期检查，发现问题督促项目及时整改，问题严重时由纪检监察部进行处罚。

  19.集团公司下属一项目财务资金处理不够规范。

  整改情况：集团公司进一步强化了管理，在总经理办公会议上明确新增项目的账务处理方式和单位，并及时核定新增项目的目标利润。规定项目部之间的资金的借款，必须通过集团公司财务部账户，公司已勒令项目部归还相关资金，积极做好制度宣贯，杜绝此类现象发生。

  （七）反馈问题：全面从严治党责任未扛牢扛实。

  20.路桥集团党委、纪委对党员干部身上的一些苗头性、倾向性的问题重视程度不够，抓早抓小、防微杜渐效果还不明显。

  整改情况：已制定下发岳阳路桥集团《纪检监察管理制度》，并在端午节发布《关于严明端午期间纪律要求的廉政提示》，国庆、中秋节发布《关于2025年国庆、中秋节期间廉洁过节的工作提示》，后期会长期坚持。

  （八）反馈问题：违反中央八项规定精神和“四风”问题时有发生。

  21.违规发放目标兑现奖。

  整改情况：组织核查专班对违规发放的目标兑现奖情况进行清查、核实，现已对违规发放的目标兑现奖进行清退，后期会加强培训，形成考核、考核结果运用的联动机制，杜绝类似现象再次发生；已制定“目标考核办法”并通过党委会审批，于2025年11月26日下发给司属各单位，后期会严格实施；对相关责任人进行批评教育。

  22.存在超标准列支差旅费。

  整改情况：核查实际情况后，已收回超标准列支费用。7月31日，组织公司财会人员进行教育培训，提高业务工作能力。集团公司重申规定，在审查出差报销单时，从经手人、部室负责人、审批人等务必层层把关。已对相关责任人进行批评教育。

  23.报销餐费不规范。

  整改情况：已经建立接待餐费事先申请、再报销制度，严格按照国资委指导文件标准报销工作餐、公务餐、商务餐、会议餐费用；已对相关责任人进行批评教育。

  24.接待管理不规范。

  整改情况：已规定严格审批流程，严格按照国资委文件中接待标准接待和列支费用；已组织公司财会人员进行教育培训，提高业务工作能力；已对相关责任人进行批评教育。

  25.未见相关借支限额制度规定。

  整改情况：一是全面梳理备用金情况，通知相关当事人限期收回备用金，目前已收回大部分备用金，剩余部分将在工资发放中逐步扣回；二是已针对备用金等情况制定颁布了《备用金管理办法》，并积极组织宣贯。

  （九）反馈问题：执行财经纪律不严格。

  26.支付审批流程不合规。

  整改情况：已规定在进行此类付款时，需完善相关手续和流程，由财务负责人和集团公司总经理把关审批；已对相关责任人进行批评教育。

  27.原始凭证资料不齐全。

  整改情况：已完善相关附件并提供了说明材料，同时已对相关负责人进行批评教育。已进一步完善财务报账相关制度要求，规定在付款时必须完善付款附件，严格按照财务制度执行，保证原始附件的完整合规，并根据制度对财务人员进行了业务培训，严防此类事情再次发生。

  28.项目员工借支不规范。

  整改情况：已规定必须等中标项目开户后，再对外支付；已清理相关的借支并通知相关当事人，目前已收回大部分备用金，剩余部分将在工资发放中扣回。

  29.增值税缴纳滞纳金。

  整改情况：已核查滞纳金产生的原因，并对相关责任人进行了批评教育；已组织财会人员开展税务业务培训，提高合规纳税意识和业务能力。

  30.食堂管理不规范。

  整改情况：开立了食堂专用银行卡，实行银行卡和密码分开保管，专门用于食堂开支，定期打印流水并建立台账；将食堂管理办法纳入公司制度体系，明确支出明细要求；组织财会人员培训；严格规范商务接待列支，要求附菜单及接待人员明细。

  31.未见固定资产台账明细。

  整改情况：制定颁布了《固定资产管理办法》，并完善了固定资产台账，对固定资产账实一致性进行了核实，对未入账的及时入账；已对相关责任人进行批评教育。

  32.集团公司存在未计入固定资产情况。

  整改情况：已单独建立登记台账，将相关资产纳入管理范筹，目前已完善了固定资产台账。

  33.项目固定资产管理不规范。

  整改情况：应列固定资产的办公用品，已计入年度损益，因跨年不好调整损益类科目，集团资产管理部门已经按要求将本生产类资产单独登记台账，纳入了资产管理范畴。集团财务资产部门对符合固定资产管理的支出，通过项目部、集团公司固定资产核算，并建立了固定资产台账。进一步完善了公司固定资产管理制度，并对财务资产管理人员进行培训，提高业务工作能力。

  34.固定资产采购程序不规范。

  整改情况：目前，集团公司固定资产采购程序已经严格按照公司制度及国资委要求的程序实行。进一步强化了公司固定资产管理相关制度的宣贯，对财务资产管理人员进行培训，提高业务工作能力。

  35.工会活动经费超标准列支。

  整改情况：核查了实际情况，通知当事人退款，目前已退回全部超支金额；修订了工会经费使用标准，建立了工会经费使用台账；组织公司工会条线人员培训；党委书记对工会主席和活动经办人进行了批评教育。

  36.活动采购程序不规范。

  整改情况：已调查核实相关情况并做出说明；已制定《工会经费审查委员会采购监督及经费使用程序核查制度》，明确经费审查委员会监督采购，有效规范采购流程；公司党委书记对工会主席和活动经办人进行了批评教育。

  37.工会经费和行政账户混用。

  整改情况：厘清工会账户与行政账户列支范围，将项目人员工会经费划转至工会账户，错列的行政福利费用从工会账户调出；制定了账户使用细则，明确两类经费列支界限，定期核查；已组织相关人员学习相关规定，确保规范使用账户。

  （十）反馈问题：领导班子建设有短板。

  38.路桥集团党委班子平均年龄偏大，班子老龄化严重，干部梯队建设落后。

  整改情况：2025年12月29-30日召开路桥集团第一次党代会，已完成党委换届工作。党委班子年龄结构有了较大幅度下降，公司正在加强干部培养和干部梯队建设，积极与市国资委汇报，结合机构改革确定班子调整方案，统筹规划干部年轻化方案。

  39.岳阳路桥集团党委会与董事会、经理层等治理主体的权责边界尚未完全厘清。

  整改情况：制定了各治理主体权责清单，明确党委会、董事会、经理层职责边界，确保各司其职；着手调整董事会下设专业委员会人员，完善工作流程，责任到人，解决空转问题；领导班子组织学习贯彻相关制度；10月27日召开了巡察整改专题民主生活会，会上党委书记作为第一责任人作了自我批评。

  40.总经理办公会制度未落实到位。

  整改情况：制定完善了总经理办公会相关制度并已进入执行阶段：总经理办公会分为例行会议和临时会议：例行会议：原则上在每年3月和10月各召开一次，2025年3月20日和11月26日分别召开了总经理办公会；临时会议：视情况不定期召开的专题会议。

  41.董事会缺失会议记录。

  整改情况：已明确专人负责董事会会议记录，并建立了会议记录核查机制，有效规范记录内容并及时归档，确保次次有记录，2025年公司董事会记录已经按规范完善。

  42.路桥班子成员受事业体制影响较深，改革创新动力不足，现代企业管理制度未健全。

  整改情况：根据现有《制度汇编》（讨论稿），计划2026年8月31日前完成制度审议并全面颁布，开展全员学习宣贯培训，实现内部管理规范化，目前正在积极推进制度建设审议及相关配套工作。

  （十一）反馈问题：党建基础工作不扎实。

  43.党费管理不规范。

  整改情况：下发了党费账户管理相关文件，已以公司党委名义设立了党费银行账户并规范使用程序；党费使用情况已进行公示。

  44.集团公司下属一个分公司党支部在换届程序不规范。

  整改情况：党委书记已对该分公司党支部书记开展批评教育，对相关问题进行了认真整改和回头看。2025年9月2日已组织党务工作人员学习相关条例，下发党支部换届模板供分公司支部学习。

  45.部分新发展党员会议记录缺失。

  整改情况：已对2024年以来集团各支部发展党员记录情况进行了认真检查和整改回头看；组织党务工作人员培训，下发模板。同时党委书记已对相关分公司支部书记进行批评教育。

  46.民主生活会不够严肃。

  整改情况：已印发《民主生活会组织实施流程细则》；已召开专题党委中心组学习加强对民主生活会相关要求的学习，后期严格按要求落实到位。

  47.2023年7月集团公司开展一次党建活动中超标准列支党建工作经费。2024年7月开展一次党建活动中超标准列支党建工作经费。

  整改情况：已开展党务干部培训；相关超支费用已退还；已完善党建经费使用程序，加强活动预算审核与过程监督，杜绝违规列支；公司党委书记已对党委副书记和党群工作部相关负责人进行批评教育。

  （十二）反馈问题：执行新时代选人用人政策有差距。

  48.人事档案因事改企历史遗留问题，导致档案分散且部分档案材料缺失，另外人事档案未进行数字化管理。

  整改情况：对问题涉及的相关人员资料已经全部完成入档。组织相关工作人员开展人事档案管理业务培训，提升人事档案日常管理业务水平。对相关责任人进行了批评教育。

  （十三）反馈问题：对审计检查问题存在未立行立改的现象。

  49.党委班子在切实履行整改主体责任、做好检查“后半篇”文章上存在一定差距，同时还存在财务管理不够规范，“三重一大”事项集体决策落实不到位等情况。

  整改情况：公司已与市审计局对接，并及时回复了最新进展情况，集团公司成本管理部对项目相关人员进行了批评教育谈话。

  三、下一步整改工作安排

  （一）持续推进阶段性整改事项落地。针对党委换届、《制度汇编》审议实施、薪酬制度改革、划拨土地及房产产权登记办理、闲置资产盘活、担保额度压缩、资产负债率、干部梯队建设、现代企业管理制度建立等阶段性完成事项，细化后续整改时间表和路线图，明确责任分工，加强跟踪督办，确保2026年底前全部整改到位。

  （二）健全完善长效整改机制。对已完成的整改事项，定期开展“回头看”，检查整改成效，防止问题反弹回潮。进一步完善党建工作、“三重一大”决策、项目管理、财务管理、人力资源管理、纪检监察等系列制度，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。加强制度宣贯和培训，提高全员制度执行力。

  （三）深化整改成果运用。将巡察整改与企业改革发展深度融合，以整改推动企业治理能力提升，聚焦主责主业，强化项目管理，防范化解重大风险，提升经营效益。把整改过程中形成的好经验、好做法固化下来，转化为推动企业高质量发展的强大动力。

  （四）强化监督检查问责。持续加强对整改工作的监督检查，对整改不力、敷衍塞责、虚假整改的部门和个人，严肃追责问责。畅通监督渠道，主动接受干部职工和社会监督，确保整改工作全程透明、取得实效。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0730-8629006；电子邮箱：305412592@qq.com。

                   中共岳阳路桥集团有限公司委员会

                                2026年1月23日